证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-047
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 2 日以邮件方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事徐
志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
监事会主席的议案》，选举徐志武先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
二、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度对
外担保预计额度的议案》。同意自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起
至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司拟为公司合
并报表范围内子公司新增担保额度折合人民币合计不超过 16,887.24 万元，具体
担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。
三、审议通过 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开
展远期结售汇业务的议案》。
监事会认为：公司及子公司开展远期结售汇业务是根据实际发展需要，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于保障公司财务安
全性和主营业务盈利能力，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采
取的风险控制措施是可行的。公司开展远期结售汇业务符合公司利益，同意公司
及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务。
四、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。
监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合
同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的
情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
（以下无正文）
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
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