证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-047
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议于 2023 年 6 月 5 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 6 月 2 日
以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中现场表决的董事为汪辉君、王
红艳、李勇，其余董事均为通讯表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形
成如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成，公司向特定对象共计发行
册资本将相应增加 114,000,000 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章
程》修订如下：
条款 修订前 修订后
公司注册（实收）资本为人民币 公司注册（实收）资本为人民币
第六条
公司现有股份 38,024.038 万股，均 公司现有股份 49,424.038 万股，
第二十一条
为普通股。 均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2023 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董
事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
李勇先生为参与本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象，在审议本议
案时已回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，1 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
三、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
为保证公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定
公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
李勇先生为参与本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象，在审议本议
案时已回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，1 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励
计划的有关事项，包括但不限于：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
与限制性股票的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量
进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格
与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签
署股权激励相关协议书等；
资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与
考核委员会行使；
于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，
对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行
权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限
制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规定，决定是否对激
励对象行权/解除限售获得的收益予以收回；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
其他相关协议；
权价格和授予日等全部事宜；
需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
李勇先生为参与本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象，在审议本议
案时已回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，1 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
五、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
购买董监高责任险的公告》。
全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。
六、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 2 点 30 分召开 2022 年年度股
东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《吉峰三农科技服务股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
