江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-046
江苏通润装备科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2023 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应
参加表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》，选举陆川先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，
并根据《公司章程》的规定由其担任公司法定代表人职务。
二、审议通过《关于第八届董事会战略决策委员会组成的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会战
略决策委员会组成的议案》，同意由陆川先生、沈福鑫先生、南尔先生三名董事
组成战略决策委员会，由陆川先生担任召集人，任期三年。
三、审议通过《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会审
计委员会组成的议案》，同意由黄惠琴女士、钟刚先生、陆川先生三名董事组成
审计委员会，由黄惠琴女士担任召集人，任期三年。
四、审议通过《关于第八届董事会提名委员会组成的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八届董事会提名
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委员会组成的议案》，同意由钟刚先生、沈福鑫先生、周承军先生三名董事组成
提名委员会，由钟刚先生担任召集人，任期三年。
五、审议通过《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会薪
酬与考核委员会组成的议案》，同意由沈福鑫先生、黄惠琴女士、张智寰女士三
名董事组成薪酬与考核委员会，由沈福鑫先生担任召集人，任期三年。
六、审议通过《关于聘任周承军为公司总经理的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任周承军为公
司总经理的议案》，同意聘任周承军先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
七、审议通过《关于聘任项海锋为公司副总经理的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任项海锋为公司
副总经理的议案》，同意聘任项海锋先生为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
八、审议通过《关于聘任魏娜为公司副总经理的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任魏娜为公司副
总经理的议案》，同意聘任魏娜女士为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
九、审议通过《关于聘任樊真真为公司副总经理的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任樊真真为公司
副总经理的议案》，同意聘任樊真真女士为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
十、审议通过《关于聘任魏娜为公司董事会秘书的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任魏娜为公司
董事会秘书的议案》，聘任魏娜女士为公司董事会秘书，任期三年。
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
十一、审议通过《关于聘任樊真真为公司财务总监的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任樊真真为公司
财务总监的议案》。聘任樊真真女士为公司财务总监，任期三年。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
十二、审议通过《关于第八届独立董事津贴的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八届独立董事津
贴的议案》， 同意公司第八届独立董事津贴为 15.00 万元/年（税前）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十三、审议通过《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售输配电控制
设备业务相关资产暨关联交易的议案》关联董事陆川、南尔、张智寰、周承军、
顾雄斌、段彬杰已回避表决。同意公司将其持有的常熟市通用电器厂有限公司和
常熟市通润开关厂有限公司 70%股权转让给江苏通润机电集团有限公司，交易
总对价为 73,241,243.69 元。详情请见公司于同日在深圳证券交易所网站发布的
《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十四、审议通过《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度对外担保
预计额度的议案》，同意自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司为公司合并报表范围
内的子公司新增担保额度 16,887.24 万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、
担保期限、担保费率等内容，由公司及下属子公司与金融机构在以上额度内共同
协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十五、 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展远期结售汇业
务的议案》，同意公司及下属子公司以自有资金开展远期结售汇业务，任一交易
日持有的开展远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 3,000 万美元（或等值
货币），在本次授权期限内该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
不得超过已审议额度。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》，公司拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股
份有限公司、正泰电气股份有限公司等主体发生日常关联交易，预计 2023 年关
联交易总额不超过 48,000.00 万元关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表
决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书
工作制度>的议案》。
十九、审议通过《关于修订<独立董事制度工作细则>的议案》
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制
度工作细则>的议案》
二十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制
度>的议案》。
二十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》。
二十三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务
管理制度>的议案》。
二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管
理制度>的议案》。
二十五、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保决策
制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<风险投资管理
制度>的议案》。
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议
二十七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动专项管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。
二十九、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<外汇套期保值
业务管理制度>的议案》。
三十、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制
度>的议案》。
三十一、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:00
在上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会议室一召开公司
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
特此决议。
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