证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-039
江苏万林现代物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心
二期 28 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 20.5054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,632,217 99.8481 197,000 0.1518 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,632,217 99.8481 197,000 0.1518 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,829,217 99.9999 0 0.0000 140 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告 2,560
年度监事会工 2,560
作报告的议案
年年度报告及 2,560
其摘要的议案
年度财务决算 2,560
报告的议案
年度利润分配 5,560 00
预案的议案
年度董事、监事 5,560 00
及高级管理人
员薪酬的议案
年度计提资产 2,560
减值准备的议
案
公司向金融机 2,560
构申请综合授
信额度及为综
合授信额度提
供担保的议案
减值准备计提 2,560
及核销管理制
度》的议案
注：以上比例相加不等于 100%，系四舍五入导致。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其
余议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨颖、汪雨微
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、
召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司
章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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