证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-033
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
投票的时间为2023年6月5日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~
nfo.com.cn)投票的时间为2023年6月5日9:15~15:00期间的
任意时间。
号楼1617会议室。
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结合的方式。
大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况:
通过现场和网络投票的股东12人,代表4,443,636,448股,
占上市公司总股份的82.5430%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,455,060,81
通过网络投票的股东10人,代表股份988,575,638股,占
上市公司总股份的18.3633%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份346,403,
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占
上市公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东9人,代表股份346,403,844股,
占上市公司总股份的6.4346%。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案:
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议案 投票表决情况
序号
名称 同意 反对 弃权 结果
关于独立
董事换届
选举的议
案
股数 3,801,268,658 / /
占出席股东大会有效表
选举何平 85.5441% / /
决权股份总数的比例
林先生为
独立董事 中小投资者股数 346,207,848 / /
的议案
中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.9434% / /
东所持股份比例
股数 5,727,784,040 / /
占出席股东大会有效表
选举胡三 128.8986% / /
决权股份总数的比例
高先生为
独立董事
的议案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.9434% / /
东所持股份比例
股数 3,801,268,659 / /
占出席股东大会有效表
选举韩杰 85.5441% / /
决权股份总数的比例
先生为独
立董事的
议案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.9434% / /
东所持股份比例
四、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结
果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合
法、有效。
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五、备查文件
融控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意
见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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