证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—034
安阳钢铁股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 5 月 29 日向全体监事发出关
于召开公司 2023 年第二次临时监事会会议的通知及相关材料，会议
于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参
加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融
资事项提供担保的议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司关于投资设立全资子公司的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、监事会认为：
（一）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”
）本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资
租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务
发展需要，符合公司整体利益。
（二）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公
司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效
的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司
正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法
律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
（三）公司投资设立全资子公司，符合公司业务发展需要和长远
发展规划，有利于拓展公司业务和进一步提升公司的整体竞争能力。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
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