证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-028
浙江天正电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君
先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
授予数量及授予价格的议案》
本次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激
励计划》”）的相关规定。本次调整内容在公司2022年年度股东大会对董事会的
授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调
整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
票的议案》
（1）本次激励计划首次授予激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，
其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
（2）首次授予激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为
不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近
禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
（3）首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司 2023 年限制性
股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 6 月 5 日为首次授予日，
向 116 名激励对象授予限制性股票 488.30 万股，授予价格为 3.77 元/股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司监事会
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