股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-034
青岛双星股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知
于 2023 年 5 月 31 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 6 月 5 日以现场与通
讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中陈
华、王静玉、权锡鉴、徐国君、谷克鉴以通讯方式出席会议，全体监事和高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，
形成如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事柴永森先生、
张军华女士回避）。
同意公司控股股东双星集团有限责任公司将 2018 年 4 月做出的《关于解决
潜在同业竞争的承诺函》履行期限延长三年至 2026 年 7 月 5 日，除以上外，原
承诺的其他内容不变。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于控股股东延期解决同业竞争的公告》已于 2023 年 6 月 6 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意召集 2023 年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于控
股股东延期解决同业竞争的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
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