证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-033
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 5 月 29 日向全体董事发出了
关于召开 2023 年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其轧
钢产线相关配套设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易
融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4,100 万元人民
币，融资期限为 5 年。
关联董事程官江、郭宪臻依法回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资
事项提供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行
股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币贰亿元。公司拟为周
口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归
还完毕之日止。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司关于投资设立全资子公司的议案
为满足业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，名称：河南
安钢投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本：
活动、投资与资产管理等。（暂定，以工商登记核准为准）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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