证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-035
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 6 月 5
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条
件成就的议案》；
经全体董事讨论，公司 2022 年第一期员工持股计划锁定期于 2023 年 6 月 2
日届满，根据《2022 年第一期员工持股计划（草案）》
《2022 年第一期员工持股计
划管理办法》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，董事会认为公司 2022 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件已经成
就，同意按照《2022 年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的
属，可归属到持有人的份额占本员工持股计划持股总数的 17.23%，共计 686,455
股，占公司总股本的 0.15%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2022 年
个人绩效考核为 C 导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委
员会无偿收回，该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定：
鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 47,833 份；1 名激励对象因 2022 年度个人层面业绩考核结果为 C，
故第一个行权期个人层面行权系数为 50%，个人当年不得行权的股票期权（占当
年个人层面计划行权额度的 50%）需由公司注销，董事会决定注销上述 1 名激励
对象已获授但不得行权的股票期权合计 896 份；本次注销 2022 年第一期股票期
权激励计划股票期权合计 48,729 份。
本次注销不影响激励计划的实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于 2022 第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件即将
成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条
件的 374 名激励对象办理第一个行权期自主行权的相关手续。对应第一个行权期
可行权数量为 611,504 份，行权价格为 74.35 元/份。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
经全体董事讨论，公司定于 2023 年 6 月 29 日下午 14：30 通过现场与网络
投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十八次会议需提交至股东大会审议的议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
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