石头科技: 北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688169         证券简称：石头科技       公告编号：2023-
              北京石头世纪科技股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
      本次会议的通知于 2023 年 6 月 1 日通过邮件方式送达全体董事，全体董事
同意豁免关于会议通知期限的相关规定召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实
际到会董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》
                       （以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。
      二、董事会会议审议情况
      本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会
董事表决通过以下事项：
      （一）审议通过《关于<公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
      独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年事
业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。
      表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事孙佳、张瑞敏已回避表
决。
      此项议案尚需提交公司股东大会审议。
      （二）审议通过《关于<公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
      独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年事
业合伙人持股计划管理办法》。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事孙佳、张瑞敏已回避表
决。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年事业合伙
人持股计划相关事宜的议案》
  为保证公司 2023 年事业合伙人持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺
利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，具体
授权事项如下：
划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
宜；
定；
政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相
应调整；
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授
权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理办公会
根据本持股计划业务开展情况授权董事会办公室或其他相关部门组织实施。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事孙佳、张瑞敏已回避表
决。
  独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
  独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
     （五）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
  独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
     （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
  为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
  （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量
进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
  （4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的限制性股票份额
直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
  （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
  （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
  （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉
相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制
性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事
宜；
  （10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激
励对象人数、授予数量等），在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
  （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；
  （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事
项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其
授权的适当人士行使。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议，
并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
  （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                       北京石头世纪科技股份有限公司董事会