沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-040
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日上午
年 5 月 31 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到
会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议
形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了
表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司 2023 年度新增银行综合授信额度提供担
保的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经分别于2023年1月13日、
大会审议通过，公司2023年度为深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃
华”）综合授信提供连带责任担保额度144,500万元。
现因深圳萃华经营需要，拟申请增加2023年度银行综合授信额度7,000万元人民
币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
本次新增额度后，公司2023年度为深圳萃华综合授信提供连带责任担保额度
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供
担保的关联交易的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经分别于 2023 年 1 月 13
日、2023 年 1 月 30 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年第一次
临时股东大会审议通过，公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过 8.5 亿
元，为全资子公司提供担保不超过 14.45 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2023 年度银行综合授信额度 7,000 万元人
民币，并由公司提供连带责任担保。本议案自股东大会通过后，公司实际控制人郭
英杰先生为公司提供担保不超过 8.5 亿元，为全资子公司提供担保不超过 15.15 亿
元，具体担保金额以实际签署合同为准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会 2023 年第三次临时
会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-042)， 详见公司信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事郭英杰先生、郭
裕春先生回避表决。
三、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
拟定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。公司
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-041）全文
详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年六月五日
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