证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-056
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会定于 2023 年 6 月 27 日上午 09:30 召开公司 2022 年度股东大会。会
议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司”）董事会。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《2022 年
年度报告及摘要》等议案，决定召开 2022 年度股东大会。
范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关
议案已于公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议的召开时间为：2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 09:30。
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 27 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日 9：
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
保的议案》；
独立董事将在本次股东大会上进行 2022 年度述职。
上述议案8为特别决议事项, 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单
独计票。
上述议案已经于2023年4月28日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第
七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸
易融资提供担保的议案
四、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
登记地点：公司证券部
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人
出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权
委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东
委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境
外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除
须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加
盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2022 年度股东大会”字样）或传真方式登
记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给本公司。信函或传真须在 2023 年 6 月 21 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、
快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通
知之附件二。
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号证券部
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。
六、备查文件
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二零二三年六月六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东东方海洋科技股份有限公司
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席山东东方海洋科技股份
有限公司股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的议案按本授权委托书的指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议议案的表决指示如下：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易 √
融资提供担保的议案
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明
“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选 的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：2023 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签字： 受托人签字：
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