证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-038
冠昊生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议
于 2023 年 6 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，
会议通知已于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部
分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举，在
征得被提名人对提名的明确同意后，公司监事会提名田丹女士、赵剑翼先生为第
六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
非职工代表监事候选人的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票的方式审议，
股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
监事职务。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
附件：
公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历
田丹女士：1985 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中
国注册会计师（非执业会员）。2008 年 9 月至 2015 年 3 月，任职于普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015 年 3 月至今，任职
于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司
监事，上海益生源药业有限公司监事。
田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存
在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
赵剑翼先生：1992 年出生，毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。曾任
加拿大 Brightenview Development 投资顾问负责人；广州百尼夫生物科技有限公
司总经理助理；现任北京天佑投资有限公司董事长秘书；凯瑞环保科技股份有限
公司董事，山东金泰生物药业有限公司董事。
赵剑翼先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
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