证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-037
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件、微信、电话等方式发出，
并于 2023 年 6 月 5 日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长郝立华先
生、副董事长陈俊海先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先
生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经
与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。
为进一步发展生猪养殖业务，满足子公司的发展需求，公司拟和广州乡村振
兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乡投合伙企业”）签订投资合作协议，
由乡投合伙企业对公司子公司广州金农现代农业有限公司增资 8,000.00 万元，增
资后其持股比例为 14.285714%。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信
证券股份有限公司出具了核查意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
公司回购注销不再符合激励对象资格的 11 位激励人员已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 275,550 股，首次授予部分的回购价格为 2.9238 元/股，预
留授予部分的回购价格为 2.93 元/股。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的
公告》（公告编号：2023-040）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见
书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
的议案》。
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售
期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 87 人，可申
请解锁的限制性股票数量为 3,047,850 股。具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-041）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见
书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议
于 2023 年 6 月 21 日（星期三）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号
金新农大厦 16 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-042）。
特此公告。
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