光明房地产集团股份有限公司
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提案一 关于补选公司董事的提案 6
二○二三年六月十三日
会 议 议 程
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点：
上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：郭强 党委副书记、董事、总裁
会议议程内容：
一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股
东代表人数及所持有表决权的股份总数。
二、宣读会议须知。
三、审议会议提案：《关于补选公司董事的提案》。
四、征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。
五、推荐会议提案投票表决的计票人和监票人（其中两名股东代表和一名监
事）。
六、股东对审议事项进行现场投票表决。
七、休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
八、宣布现场投票表决结果。
九、休会、等待网络投票表决结果。
十、宣布本次股东大会合并表决结果。
十一、宣布本次股东大会决议。
十二、见证律师宣读股东大会的法律意见书。
十三、出席大会的董事、监事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和
记录上签名。
十四、大会结束。
会 议 须 知
各位股东、股东代表：
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：
一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、股东大会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于
维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤
其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式
的礼品。
四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东发言时请到发言席，先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数
额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、本次会议共审议一项提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。现场投票采取记名方式投票表决。
七、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次表决结果为准。
八、根据《公司章程》相关规定，本次股东大会的一项提案所作出的决议为
普通决议。提案一应当由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
九、根据《公司章程》相关规定，本次大会审议的提案一，属于影响中小投
资者利益的重大事项,中小投资者对上述提案的表决作单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。本次大会一项提案为非累积投票制，股东应在“同意、反对、
弃权”三项中选择一项划√。
十、大会现场投票前，由公司现场推荐两名股东代表和一名监事作为大会提
案投票表决的计票人和监票人。计票人、监票人在现场投票统计时参加清点，并
由大会主持人当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再公布全部
表决结果。
十一、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十二、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理，以保
护公司和全体股东利益。
十三、为保持会场安静和整洁，请将手机关闭或调至振动模式，会场内请勿
吸烟。
十四、大会结束后，股东如有任何问题，请与大会秘书处联系。
光明地产 2023 年第一次临时股东大会会议提案之一
关于补选公司董事的提案
各位股东、股东代表：
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”
、“本公司”
）根据《公司法》
、
《证券法》
、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定，
经公司控股股东光明食品（集团）有限公司提议，经公司董事会提名委员会提
名，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，一
致同意推荐陆吉敏先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并提交
股东大会审议，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。
公司独立董事根据《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
、
《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》
等有关规定，认真研究和审查了公司第九届董事会第六次会议中《关于补选公
司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了独立意
见：
《关于补选公司董事的议案》中被提名的董事候选人陆吉敏先生具有多年
的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条
件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。
东大会审议。
上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请本次大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
附：陆吉敏先生简历
陆吉敏，男，汉族，1965 年 7 月生，中国共产党党员，大学学历，法学硕士。
曾任上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任，上海申迪（集团）有
限公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海申迪（集团）有限公司纪委副书记、
纪检监察室主任，光明房地产集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表
监事。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记。
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