证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-031
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会
议于 2023 年 6 月 2 日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通
过如下决议：
（一）审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》
自第二期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股
计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考
虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股
计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积
极性。经慎重考虑，公司决定终止实施第二期员工持股计划。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王晋定回避表决。
具体内容详见同日刊登的《关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告》。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
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