证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-055
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出。
室，以现场与通讯表决方式召开。
（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
储能电池项目的议案》
。
公司计划依托珠海市完善的储能产业应用体系和完备的人才力量，拟在珠海市设立
具有独立法人资格、独立核算的项目公司，在富山工业园新建 6GWh 储能电池及其系统
生产基地项目，本项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的
客户提供大方型电芯及系统产品。
公司总投资约人民币 10 亿元。本项目将由地方政府及国资进行协调土地、厂房及基
础设施建设工作，公司将通过长期厂房租赁的方式实施项目落地，以在最快时间具备年
产 6Gwh 储能电池及其系统的生产能力。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于投资建设年产 6GWh 储能电池项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2023 年 6 月 21 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第三
次临时股东大会。
特此公告
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