证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2023-043
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
成就的议案》
公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合
解锁条件的激励对象共 91 人，1 人因离职已不具备激励资格，91 名激励对象个
人绩效考核为合格，应按 100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为
结果相符，且公司业绩指标解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、
有效，董事会同意公司对 91 激励对象所持有 907,535 股可解除限售的限制性股
票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据公司章程和有关规定，该议案无需公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
量、行权价格和限制性股票回购价格的议案》
由于公司实施 2022 年度权益分派，董事会同意公司根据《2022 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，调整 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
关联董事李捍雄先生回避表决。
根据公司章程和有关规定，该议案无需公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
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