证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-030
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2023年6月28日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行
政楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
注：本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告
上述议案 1 至议案 5 已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
上予以披露。
上述议案 6、议案 7 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 7
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已经第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》上予以披露。
应回避表决的关联股东名称：广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新
能源投资合伙企业(有限合伙)、广州工控资本管理有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688567 孚能科技 2023/6/21
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理
登记手续。
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股
东大会的股东或代理人请于 2023 年 6 月 27 日 17 时之前将登记文件扫描件（详
见登记方式）发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理
人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵
达公司的时间为准，须在 2023 年 6 月 27 日下午 17 时前送达。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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