证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-043
厦门万里石股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案
暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 5 月 26 日召开的第
四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》，决定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会，
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案》等议案，公司第四届监事会第三十六次会议审议通过了
《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》并同意将上述相关
议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东胡精沛先生《关于
增加厦门万里石股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公
司决策效率，上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份有限公司公司章程》等规定：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
经核查，截至本公告披露日，公司第一大股东胡精沛先生持有公司
加 2022 年年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》《公司章程》等相关规
定。公司 2022 年年度股东大会审议事项补充通知如下：
一、会议召开基本情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司
章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2023 年 6 月 19 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 19
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委
托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
提案 9：《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪 √
酬管理制度〉的议案》
提案 10：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及 √
内部控制审计机构的议案》
提案 11：《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性 √
股票激励计划部分限制性股票的议案》
提案 12：《关于公司及子公司新增提供对外担保的议 √
案》
累积投票提案
提案 13：《关于选举公司第五届董事会非独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》
人的议案》
提案 15：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 应选人数（2）人
事候选人的议案》
选举黄哲佳先生为公司第五届监事会非职工代表监 √
事
选举颜启明先生为公司第五届监事会非职工代表监 √
事
公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。
四届董事会第四十三次会议、第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容
详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 27 日及 2023 年 6 月 5 日在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
上述提案 2-6、提案 8，提案 10-12，提案 15 已经公司 2023 年 4 月 25 日、
四届监事会第三十五次及第四届监事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见
公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 27 日及 2023 年 6 月 5 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案 12 需经股东大会特别决议审议
通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以
分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该议案投票无
效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委
托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件
三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201
号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请
注明“2022 年年度股东大会”字样。
（1）联系人：邓金银
（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 6 月 19 日召开
的厦门万里石股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。对同一审议
事项不得有两项或多项指示，如同一议案有两项或多项指示的，视为废票。对累积
投票议案则填写选举票数。）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票提案
提案 6：《关于公司 2022 年度利润分配预案的 √
议案》
提案 7：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的 √
议案》
提案 9：《关于制订〈董事、监事及高级管理人 √
员薪酬管理制度〉的议案》
提案 10：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机 √
构及内部控制审计机构的议案》
提案 11：《关于回购注销 2022 年股票期权与限 √
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
提案 12：《关于公司及子公司新增提供对外担 √
保的议案》
累积投票提案
提案 13：《关于选举公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
选举胡精沛先生为公司第五届董事会非独立董 √
事
提案 14：《关于选举公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》
提案 15：《关于选举公司第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
选举黄哲佳先生为公司第五届监事会非职工代 √
表监事
选举颜启明先生为公司第五届监事会非职工代 √
表监事
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
附件三：
回 执
截至 2023 年 6 月 14 日，我单位（个人）___________________________持
有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份
有限公司 2022 年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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