证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-36
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 交所互 联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年6月2日上午9:15至2023
年6月2日下午15:00。
司24楼2406会议室。
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424
股，占公司总股份的43.5615%%。
通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份26,395,073
股，占公司总股份的0.5161%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司
总股份的0%。
通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议
案1为普通决议议案；议案2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
关于选举徐秉
惠为公司第十 当
届董事会独立 选
董事的议案
关于修订公司
通
过
事规则》的议案
关于修订公司
通
过
规则》的议案
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）
号
关于选举徐秉惠
为公司第十届董
事会独立董事的
议案
关于修订公司《股
的议案
关于修订公司《董
议案
上 述 决 议 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2023 年5月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第二次临时股东大会议案》（2023-32），
徐秉惠当选公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满之日止。其任
职资格尚需陕西银保监局核准。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会决议；
律意见书及其签章页。
特此公告。
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