证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-031
四川金时科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，公司监事会将进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名第三届监事会非职工代表
监事候选人分别为杜泽平先生、江伟先生。2 名非职工代表监事候选人经股东大
会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
算。
经监事会审核，上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《中华人民
共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人均不是失信被
执行人。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，监事会拟定公司第三届监事会监
事薪酬方案如下：
届监事会监事 2023 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。
取薪酬，不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关
职务的，公司不发放监事薪酬。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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