证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-031
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）上午
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25，
的具体时间为：2023 年 6 月 19 日上午 9:15—下午 3:00。
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
中心会议中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题提案编码及名称
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积投票议案 议案 1.00、2.00 和 3.00 均为等额选举
应选人
人
应选人
人
应选人
人
议案 1.00、2.00 和 3.00 为选举董事、监事，将采用累积投票方式
进行。应选非独立董事 3 人，独立董事 4 人，监事 2 人。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方
可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2023 年 6 月 2 日召开的第九届董事会第三十八
次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过。
（具体内容详见 2023 年
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯
www.cninfo.com.cn 刊登的 2023-029 号、2023-030 号公告）。
三、会议登记等事项
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
在 2023 年 6 月 16 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件 1）。
五、备查文件
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见或选举票数。
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
不超过该股东拥有的选举
合 计
票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东
可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ，股东可
以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30，下午 1:00-3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
本人（本单位）对股东大会各项议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》
√
√
√
《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》
√
√
√
√
《关于公司监事会换届选举的
议案》
√
√
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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