证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-038
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知已于 2023 年 5 月 29 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、
监事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）在江门市江海区东升
路 135 号公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
独立董事谢泓、章明秋、甘露以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本
次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
(一)《 关于调整募投项目内部投资结构的议案》
经审议，董事会认为：公司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目
实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体、
实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营
以及损害股东利益等情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(二 )《关 于提请召开 2023 年第 一次临时股东 大会的议案》
董事会决定于 2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件：
特此公告。
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