证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-062
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规
定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事
长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队和核心骨
干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，
董事会一致同意公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况编制的《奋斗者二号员工
持股计划（草案）》及其摘要。独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（以下简称“巨潮资讯网”）（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《奋斗者二
号员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司奋斗者二号员工持股的规范实施，董事会一致同意公司根据《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况制订的《奋斗者二号员工持股计划管理办法》。独立
董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《奋
斗者二号员工持股计划管理办法》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司奋斗者二号员工持股计划，董事会提请股东
大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责修改本员工持股计划；
（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于计提激励基金和具体
实施分配方案；
（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工
持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的
约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（7）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与
本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利
除外。
上述授权有效期自公司股东大会表决通过之日起至奋斗者二号员工 持股计
划终止之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划未能解禁的第一类限制性股
票 15.60 万股，公司总股本将相应减少 15.60 万股，公司总股本从 80771.1312 万
股减少至 80755.5312 万股。因此，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修
订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》及《<公司章程>修正案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，
对本次董事会审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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