A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2023-019
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2023 年 6 月 2
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的
召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年科创板限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年股东周年大会的授权，董事会认为公司
年 6 月 2 日为首次授予日，以 6.95 元/股的授予价格向 115 名符合授予条件的激
励对象授予 720.9 万股限制性股票。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为
关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。
独立非执行董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
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