证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-035
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 征集投票权的起止时间：自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 19 日
（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照四川华体照明科
技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事毛道维作为征
集人就公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年
股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事毛道维作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司
权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。
毛道维，男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四川大学商学院教授，并自 2004
年起担任公司金融博士生导师。现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、
帝欧家居（002798）及华体科技独立董事。
讼或仲裁。
安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
事会第二十二次会议并对《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投了同意票。
表决理由：公司实施《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”）可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股
东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高
公司业绩。公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
由征集人向公司全体股东征集公司 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计
划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：
序号 议案名称
关于本次股东大会召开的详细情况，相关决议公告详见 2023 年 6 月 3 日的《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 6 月 15 日交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 19 日期间（每日 9：00—16：
（三）征集程序
书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原
件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权
委托书不需要公证。
关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂
号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号
收件人：四川华体照明科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：028-85871857
联系传真：028-85871899
邮政编码：610207
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效：
交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进
行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动
失效；
场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明
示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：毛道维
附件：
四川华体照明科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《四川华体照明科技股份有限公司关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》《四川华体照明科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》及其它相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托四川华体照明科技股份有限公司独立董
事毛道维作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年第一次临时股东大会,并按本授权
委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填
写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。
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