证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-037
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授
予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022
年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股
票回购价格及预留授予价格、尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整。经
调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，预
留限制性股票授予价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，股票期权行权价格由
具体内容详见 2023 年 6 月 3 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022
年股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，
广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，
其余 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的有
关规定以及公司 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2023 年
元/股。
具体内容详见 2023 年 6 月 3 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票
的公告》。
公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，
广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，
其余 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
特此公告。
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