证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-016
太原重工股份有限公司
第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第三次临
时会议于 2023 年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适
当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议
及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时
董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于向控股股东非公开协议转让所持滨海公司 49%股权暨
关联交易的议案》。
公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重（天津）
滨海重型机械有限公司 49%股权，转让价为 618,550,700 元。具体内容详见“太
原重工关于向控股股东非公开协议转让所持滨海公司 49%股权暨关联交易的公
告”（公告编号：2023-017）。公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同
意该议案的独立意见。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表
决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议通过的《关于向控股股东非公开
协议转让所持滨海公司 49%股权暨关联交易的议案》须提请公司股东大会审议。
为此，拟召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日
期为 2023 年 6 月 19 日，具体内容详见“太原重工关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知”（公告编号：2023-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
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