证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-045
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举宣瑞国先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
会议选举王承卫先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略
委员会，各专门委员会成员如下：
崔大潮先生（主任委员，独立董事）、孙喜运先生（独立董事）、王承卫先
生
李瑞淳先生（主任委员，独立董事）、崔大潮先生（独立董事）、石松山先
生
孙喜运先生（主任委员、独立董事）、李瑞淳先生（独立董事）、初红权先
生
宣瑞国先生（主任委员）、李瑞淳先生（独立董事）、孙喜运先生（独立董
事）、初红权先生、韩文麟先生
董事会各专门委员会任期三年，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
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