证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-037
北京指南针科技发展股份有限公司
关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分
股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1
日分别召开了第十三届董事会第十二次会议、第十四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，现对有关事项公告如下：
一、 公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事发表了同意意见。
同日，公司召开了第十三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公
司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议或意见，无反馈记录。
在公示期内，12 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股
票期权，公司对激励计划激励对象的人数进行了调整，由 384 人调整为 372 人。
《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及授予数量的
《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其
议案》、
摘要的议案》，独立董事发表了同意意见。
同日，公司召开了第十三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司
司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》以
及《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订
稿）的议案》
。
权激励计划激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明》。
于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、
《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票
与股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见，公司监事会对本次授予限制性
股票与股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表了同意意见。
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票和股
票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》，独立董事
发表了同意意见。公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划中限制性股票的
授予价格由每股 31.90 元调整为每股 31.85 元，股票期权的行权价格由每份 35.44
元调整为每份 35.39 元。
届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划限制性股票第一个归属期条件成就以及股票期权第一个行权期条件成就
、《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权
的议案》
的议案》
，独立董事发表了同意意见。
四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股
票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划限制性股票第二个归属期条件成就以及股票期权第二个行权期条件
成就的议案》
，独立董事发表了同意意见。
二、 本次注销部分股票期权的原因及数量
期权激励计划（以下简称“激励计划”）的规定，其已获授但尚未行权的 16,350
份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。
未行权的 150 份股票期权予以注销。
效考核不合格，公司决定对其不能行权的 150 份股票期权予以注销。
公司将按照本次激励计划的相关规定，将前述合计 16,650 份股票期权予以
注销。
三、 本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。
四、 独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划以及公司《2021 年
限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，我们对本次注
销部分股票期权进行了审核，认为本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次注销部分股票期权的事项。
五、 监事会意见
根据本次激励计划以及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，监事会对本次注销部分股票期权进行了审核，认为
本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次注销部分股票期权的事项。
六、 法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期条件成就、股票期权
第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》，发表意见
如下：
截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，公司已就本次注销的相关事项
取得了现阶段必要的批准和授权，本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激
励管理办法》及《北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息
披露义务并办理相关手续。
七、 备查文件
制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期条件成就、股票期权第二
个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
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