深科达: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688328     证券简称：深科达       公告编号：2023-050
        深圳市深科达智能装备股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        10
普通股股东所持有表决权数量                         38,565,442
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              47.5881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                      反对                弃权
股东类型                                        比例                 比例
            票数          比例（%）       票数                票数
                                            （%）                （%）
普通股        38,527,442    99.9014   38,000   0.0986         0     0
（二） 累积投票议案表决情况
                                                得票数占出
议案                                              席会议有效 是否当
         议案名称                  得票数
序号                                              表决权的比        选
                                                 例（%）
       司第四届董事会非独
       立董事
       司第四届董事会非独
       立董事
       司第四届董事会非独
       立董事
       司第四届董事会非独
       立董事
                                               得票数占出
                                               席会议有效 是否当
议案序号      议案名称               得票数
                                               表决权的比       选
                                                例（%）
        为公司第四届董
        事会独立董事
        为公司第四届董
        事会独立董事
        为公司第四届董
        事会独立董事
                                               得票数占出
                                               席会议有效 是否当
议案序号      议案名称               得票数
                                               表决权的比       选
                                                例（%）
        为公司第四届监
        事会非职工代表
        监事
        为公司第四届监
        事会非职工代表
        监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                    同意                  反对            弃权
议案
       议案名称                                  比例
序号             票数        比例（%）     票数              票数 比例（%）
                                            （%）
       宏先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
       明先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
       亮先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
       平先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
       平先生为
       公司第四
       届董事会
       独立董事
       川先生为
       公司第四
       届董事会
       独立董事
       明先生为
       公司第四
       届董事会
       独立董事
       钦先生为
       公司第四
       届监事会
       非职工代
       表监事
       娇女士为
     公司第四
     届监事会
     非职工代
     表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、   律师见证情况
 律师：刘品、陈梦馨
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
 特此公告。
                 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 （三）本所要求的其他文件。