证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2023-042
光力科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日在公司 310
会议室以现场表决方式召开第五届监事会第三次会议，会议通知已于 2023 年 5
月 30 日以书面和电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参
与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通知所
列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予
价格与授予数量的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董
事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权对 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分的授予价格与授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格与授予
数量的调整结果。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格与授予数量
的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对已授予但尚未归属的限制性股票进行作废
处理，符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利
益的情形。因此，同意公司此次作废上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股
票。
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依
据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符
合条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
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