中金岭南: 第九届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-03 00:00:00
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证券代码:000060   证券简称:中金岭南   公告编号:2023-045
债券代码:127020   债券简称:中金转债
   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯方式召开,会议通知
于 2023 年 5 月 26 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主
持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,达法定人数。公司监事
列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》
                     、《董事会
议事规则》的有关规定。
   会议审议通过如下决议:
   一、审议通过《关于公司组织机构调整方案的议案》;
息部)
  。
销公司党风廉政建设督导室。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   二、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》
        ;
  同意公司向上海银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币贰拾亿元,期限叁年。
  同意公司向兴业银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币壹拾伍亿伍仟万元,期限贰年。
  同意公司向华夏银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币壹拾亿元,期限壹年。
  同意公司向浙商银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币捌亿元,期限壹年。
  同意公司向广东华兴银行广州分行以信用方式申请综
合授信额度不超过人民币伍亿元,期限壹年。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  三、审议通过《关于申请担保的议案》;
  为支持全资子公司业务发展,同意公司为全资子公司广
西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向
中国银行来宾市分行申请 5,000 万元人民币的一年期借款提
供全额保证担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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