证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-024
思源电气股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十四次会议的会议通知于
书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席
董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划
的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及《2019年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的规定：
（1）因11名激励对象离职，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共97,500份予
以注销；（2）因14名激励对象2022年度绩效考核结果为“待改进”,在第四个行权期按50%
比例行权，同意公司对其已授予、但第四个行权期未获准行权的股票期权共59,250份予以
注销。上述两项合计共注销156,750份。
综上，2019年股票期权激励计划激励对象由311人调整为300人，股票期权数量由
一个行权期中实际发生行权3,006,500份；第二个行权期可行权数量为2,832,000份，在第
二个行权期中实际发生行权2,827,000份，第三个行权期可行权数量为 4,163,250 份，在
第三个行权期中实际发生行权4,163,250份）。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理相关注销登记手续。公司独立董事、监事会对上述事项发表了核实意见。
具体内容详见2023年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
告》。
个行权期行权条件成就的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人，回
避该议案表决，其余6名董事参与表决。
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及《2019年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的规定，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个
人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划第四个行权期的行权条件已成
就，同意公司2019年股票期权激励计划300名激励对象在第四个行权期可申请行权的股票期
权数量为 4,013,250份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为
准）。行权价格为 11.64 元/股。公司独立董事、监事会对上述事项发表了核实意见。
公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权事宜，需待自主行权审批手续办理完
毕后方可实施。
具体内容详见2023年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日
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