证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-46
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十次会议（临时）通知于 2023 年 5 月 26 日（星期五）
以书面方式发出，会议于 2023 年 6 月 2 日（星期五）以非现场
的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际
行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于聘任公司总法律顾问的议案
根据工作需要，聘任刘帅先生为公司总法律顾问。刘帅先生
的详细资料详见附件。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于变更部分募集资金用途的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
- 1 -
该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见 2023 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-48 的公告。
三、备查文件
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
- 2 -
附件：
刘帅先生的详细资料
刘帅，男，汉族，湖南娄底人，1982 年 9 月出生，2004 年
现任徐工集团工程机械股份有限公司总法律顾问。2009 年 7
月参加工作，历任深圳市地铁集团有限公司法务部律师；华为集
团及巴西华为通讯有限公司律师、高级律师；华为对外贸易电讯
有限公司（华为土耳其）总法律顾问；华为技术有限公司企业事
业部法务部法务专家；华为终端有限公司综合法务部副部长（主
持工作）。
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
