鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023—097
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届监事会第四十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四十
五次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 6 月 2 日 11 点在公司 3 楼会议室
以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 5 月 29 日以通讯、邮件等方式
发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邓友元先
生主持,董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
权转让协议补充协议的议案》
公司于 2023 年 5 月 12 日与鞍山新融兴商务信息咨询服务有限公司(以
下简称“鞍山新融兴”)签署股权转让协议,转让持有的鞍山鞍重矿山机械有限
公司80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司80%股权、湖北东明石化有限公司49%
股权、江苏众为智能科技有限公司49%股权,转让价格为人民币26774.53万元。
司(以下简称“鞍山玺焱”)签署《股权转让协议补充协议》,就有关条款进行进
一步明确和调整,由鞍山新融兴、鞍山玺焱共同作为本次交易的受让方,其中鞍
山鞍重矿山机械有限公司 80%股权、辽宁鞍重建筑科技有限公司 80%股权转让给
鞍山新融兴;湖北东明石化有限公司 49%股权、江苏众为智能科技有限公司 49%
股权转让给鞍山玺焱。除上述受让方主体变化外,目标股权、股权转让价款、支
付安排等均继续按原协议执行,转让总价仍为人民币 26,774.53 万元。
本次交易完成后,公司将持有鞍山鞍重 20%的股权、辽宁鞍重 20%的股权,
鞍山鞍重、辽宁鞍重不再纳入公司合并报表范围,公司不再持有湖北东明、江苏
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
众为股权。
鞍山新融兴、鞍山玺焱均为公司持股 5%以上股东杨永柱先生控制的企业,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,杨永柱先生系公司关联方,故本
次交易构成关联交易。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权转让协议补充协
议的公告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第四十五次会议决议。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会