证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-030
浙江威星智能仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。
召开。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
经公司董事会资格审核，董事会同意提名杜晨鹏先生为公司第五届董事会董
事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
董事会经审议，决定于2023年6月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日 刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告。
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