股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-029
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第八次会
议于2023年5月19日以书面形式发出会议通知，并于2023年6月2日在
中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13名，
实际出席12名，王江董事长因其他公务未出席本次会议。吴利军副董
事长因其他公务未能亲自出席，书面委托王志恒董事代为出席会议并
行使表决权；姚威、刘冲、李巍、邵瑞庆、李引泉董事以视频连线方
式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有
限公司章程》的有关规定。本行6名监事列席了本次会议。
本次会议由执行董事、行长王志恒先生主持，审议并通过以下议
案：
一、关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
二、关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议
案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第一期优先股股
东派发现金股息，计息期间为2022年6月25日至2023年6月24日，按照
票面股息率4.45%计算，共计人民币8.90亿元（税前）。
三、关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议
案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第二期优先股股
东派发现金股息，计息期间为 2022 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 10
日，按照票面股息率 4.01%计算，共计人民币 4.01 亿元（税前）
。
独立董事对上述第二、三项议案的独立意见：本行拟定的第一期、
第二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需
要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
四、关于制定《中国光大银行股份有限公司表外业务风险管理办
法》的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于《中国光大银行股份有限公司2023年上半年预期信用损
失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国光大银行股份有限公司关于2022年度大股东评估
情况的报告》的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意将该报告报送国家金融监督管理总局，并向股东大会
报告。
七、关于《中国光大银行股份有限公司关于2022年度主要股东评
估情况的报告》的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意将该报告报送国家金融监督管理总局。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
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