证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-057
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十四次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于 2023 年 6 月 2 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名，其中 2 名董事以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先
生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》
公司与浙江合复新材料科技有限公司、邹湘坪、蒋红亮签署《合作协议》，
投资设立合资公司山东道恩合复新材料有限公司（暂定名），由合资公司作为项
目主体投资建设共聚酯材料项目，包含 PCT 项目、PETG/PCTG 项目、CHDM 项目，
从事高温聚酯 PCT、共聚酯 PETG/PCTG 材料的研发、生产和销售。
《关于对外投资暨成立合资公司的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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