中联重科: 第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-03 00:00:00
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证券代码:000157   证券简称:中联重科       公告编号:2023-041 号
证券代码:112805   证券简称:18 中联 01
证券代码:112927   证券简称:19 中联 01
       中联重科股份有限公司
 第六届监事会 2023 年度第三次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
                       、“上市公司”或
“中联重科”
     )第六届监事会 2023 年度第三次临时会议(以下简称
“本次会议”
     )通知已于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体监
事发出。
  公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平
先生对本次会议议案进行了表决。
                        (以下简称“《公
司法》
  ”)及《中联重科股份有限公司章程》
                  (以下简称“
                       《公司章程》”
                             )
的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
                        :
 (1)同意提名颜梦玉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候
选人。
 审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
 (2)同意提名熊焰明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候
选人。
 审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  同意将上述两名非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议,
并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。以上
非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表监
事一起组成公司第七届监事会。非职工代表监事候选人详见附件。
  公司第七届监事会非职工代表监事符合《公司法》有关监事任职
的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                      中联重科股份有限公司
                        监 事 会
                       二○二三年六月三日
附件:第七届监事会非职工代表监事候选人简历
  颜梦玉女士,女,1973 年生,颜梦玉女士自 2022 年 7 月至今任
湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、总会计师。颜梦玉女士曾
自 2017 年 5 月至 2020 年 4 月,担任华天酒店集团股份有限公司担
任总经理助理兼财务管理部经理;自 2020 年 4 月至 2022 年 7 月担
任湖南兴湘投资控股集团有限公司资金财务部部长、副总会计师。颜
梦玉女士于 2001 年获得了湖南大学会计专业管理学学士学位。
  截止本次监事会召开之日,颜梦玉女士未持有本公司股份;除担
任湖南兴湘投资控股集团有限公司(持有公司百分之五以上股份的股
东)的总会计师外,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受
到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”。
  熊焰明先生,男,1964 年出生。熊焰明先生于 1999 年 12 月成
为建设部认可的建筑机械专业高级工程师,并于 2004 年 12 月获中
国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证
书。熊焰明先生曾于 1985 年至 1998 年先后担任建机院助理工程师、
工程师等。熊焰明先生于 1999 年 8 月至 2001 年 3 月任本公司第一
届监事会监事,于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任本公司副总经理,
于 2002 年 8 月至 2006 年 7 月任本公司常务副总裁,并于 2004 年
今任本公司副总裁,并于 2006 年 8 月至 2014 年 6 月兼任本公司工
程起重机分公司总经理。熊焰明先生曾获得多个奖项,包括于 1999
年荣获湖南省技术创新先进个人称号,于 1999 年获长沙市科技进步
奖二等奖,于 2007 年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才,于
中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“DCCCM 十周年,
助推代理制进步”功勋人物奖。熊焰明先生于 1985 年获中国武汉市
武汉水运工程学院(现称武汉理工大学)港口机械设计及制造学学士
学位,并于 2007 年 6 月获中国北京市北京大学北大国际(BiMBA)项
目高级管理人员工商管理硕士学位。
  截止本次监事会召开之日,熊焰明先生持有本公司股份
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国
证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”。

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