证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【037】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2023 年 5 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 6 月 1
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，
采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
因公司内部工作调整，邓凯女士不再担任财务总监职务，经公司总经理提
名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任
职期间自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相
关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告！
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