证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-047
神马实业股份有限公司
十一届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2023 年
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人, 实到 6 人，独立
董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司
司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于更换公司董事的议案。
根据工作需要，经股东河南资产管理有限公司推荐，提名樊亚平
先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，王良先生不再
担任公司第十一届董事会董事职务。
公司董事会对王良先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献
表示衷心的感谢。
独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本项议案表示同
意。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提
供担保的议案（详见临时公告：2023-048）。
本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事李本斌先生、王良先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案。（详
见临时公告：2023-049）。
本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事李本斌先生、王良先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案（详
见临时公告：2023-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
附：简历
樊亚平先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。历任华西证券股份有限公司投资银行总部高级经理、河
南资产管理有限公司执行副总监。现任河南资产基金管理有限公司董
事、总经理，洛阳资产管理有限公司董事，洛阳单晶硅集团有限责任
公司董事，麦斯克电子材料股份有限公司董事，河南安钢集团舞阳矿
业有限责任公司监事。
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