广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十二次会议于 2023 年 6 月 2 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置
地大厦 B 座 35 楼会议室以通讯会议的方式召开。作为公司独立董事,我们参加
了本次会议,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规
则》”)
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》
(以下简称“《规范运作》”)等有关文件规定,以及《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等公司制度的规定,基于个人独立判断的立场,我们对公司第五届
董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见:
经认真审核,我们认为:本次聘任杨家德先生为公司副总经理的提名和审议
程序合法有效,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定;
经了解杨家德先生的教育背景、任职经历等相关情况,未发现杨家德先生存在《公
司法》、
《股票上市规则》、
《规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会
立案调查;不属于失信被执行人。
因此,我们同意聘任杨家德先生为公司副总经理。
独立董事:高海军 林卓彬 赖玉珍