证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-021
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳 兆 业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2023 年 6 月 2 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
润置地大厦 B 座 35 楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 29
日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参
加董事 7 人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确
性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同
意对《总经理工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事
会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨家德先生为公司副总经理。同时，因
公司内部工作调整，刘超雄先生不再但任会计机构负责人，将继续担任公司副总
经理、董事会秘书、财务总监、主管会计工作负责人。公司董事会同意聘任范松
发先生为公司会计机构负责人。
逐项表决通过了以下子议案：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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