证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-043
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由于
部分原激励对象因工作调动或个人原因离职、部分激励对象当年解除限售系数为
符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，
于2023年6月1日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议
案》。同意由于限制性股票回购注销事项变更公司资本由682,694,505元减少至
际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。
一、变更公司注册资本
除限售系数为 0.8，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟
将其持有合计 78,863 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。
本次回购注销完成后，公司股本将由 682,694,505 股减少至 682,615,642
股，公司注册资本也将由 682,694,505 元减少至 682,615,642 元。
二、修订《公司章程》
修改《公司章程》注册资本及股份总数条款；
具体修订如下：
公司章程条款 修改前 修改后
第七条 公司注册资本为人民币 68,269.4505 公司注册资本为人民币 68,261.5642 万
万元（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍 元（陆亿捌仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰肆
佰零伍元） 拾贰元）
第二十六条 公 司 股份 总 数为 68,269.4505 万 股 公司股份总数为 68,261.5642 万股（陆
（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰零 亿 捌仟贰 佰陆 拾壹万 伍仟陆 佰肆 拾贰
伍股），公司目前全部股本均为普通 股），公司目前全部股本均为普通股。
股。
第一百二十三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董 4 人。董事会设董事长 1 人，可设副董
事长 1 人。 事长 1 人。
该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议, 由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东
大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的
相应条款。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
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