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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-041
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
本公 司及董事会 全体成员保 证信息披 露的内容真 实、准确、 完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 6 月 1
日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以通讯方式参加了此次会
议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年度利
润分配预案>的议案》，并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公
告》，以公司总股本 307,034,301 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3.00
元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分
派现已实施完毕。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办
法》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021
年限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由 7.58 元/股调整为 7.28 元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计
划授予价格的公告》。
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董事张小麒先生、梁建平先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司
条件已经成就，本次可归属数量累计为 319.70 万股（其中，预留授予第一个归属期可归
属 80 万股，首次授予第二个归属期可归属 239.7 万股），同意公司按照激励计划相关规
定为符合条件的 19 名预留授予激励对象和 22 名首次授予激励对象办理归属登记相关事
宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励计划预
留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》。
董事张小麒先生、梁建平先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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