证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-039
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十九次会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通
知和会议资料于 2023 年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
事、高管）考核结果的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号2023-041）刊载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意 结论的 独立 意见， 详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。
《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁 的限制
性股票的公告》（公告编号2023-042）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-043）
刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-043）
刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司进行组织架构调整。本次主
要涉及调整的包括：撤销质量安全部，成立科技质量部（安委办、保密办）、投
资证券部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-044）刊载于《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2023年6月19日（星期一）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号
公司大楼1510会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2023-045）刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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