A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2023-016
港股代码：00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于召开 2023 年股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东
非累积投票议案
年 12 月 31 日止年度之经审计合并财务报表、董事会报告
及本公司审计师报告）。
式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份
数目 20%之本公司香港股份。
司已发行香港股份数目 10%之本公司香港股份。
发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法
定但尚未发行之本公司香港股份。
年 9 月 5 日授出限制性股票单位予关连人士。
执行董事吴汉明院士。
股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议
于 2022 年 9 月 5 日授出限制性股票单位拟进行之交易或
与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
年 4 月 1 日授出限制性股票单位予关连人士。
及执行董事高永岗博士。
行董事刘遵义教授。
行董事范仁达博士。
席执行官赵海军博士。
席执行官梁孟松博士。
事吴俊峰博士。
事张昕先生。
事彭进先生。
事林新发先生。
事王永博士。
股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议
于 2023 年 4 月 1 日授出限制性股票单位拟进行之交易或
与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
上述各议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日及 2023 年 5 月 12 日在《上海证券
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告以及于 2022 年 9 月 5 日、2023 年 4 月 2 日在香港
联合证券交易所（www.hkex.com.hk）披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：本公司董事范仁达先生及子公司董事张昕先生、
林新发先生、王永博士持有本公司股份，须于股东周年大会上分别就各自有关批准
授出限制性股票单位的议案回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688981 中芯国际 2023/6/21
（二） 公司董事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应
提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托
人股票账户卡（如有）；
（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应
提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）；委托代理
人出席的，应提供代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的
书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。
（二）登记方法
公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1）现场登记：时间为 2023 年 6 月 28 日 13:00 至 14:00，地点为中国上海浦东新
区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅。
（2）信函或电子邮件方式登记：须在 2023 年 6 月 27 日（周二）15:00 前将上述登
记资料通过信函或电子邮件方式送达本公司董事会事务办公室（地址见“六、其他
事项”）
。
（3）港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江路 18 号
联系部门：中芯国际董事会事务办公室
邮编：201203
联系人：温捷涵、胡周美
电话：021-20812800
邮箱：ir@smics.com
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中芯国际集成电路制造有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之
经审计合并财务报表、董事会报告及本公
司审计师报告）。
预案
分派及以其他方式处理不超过于本决议案
通过当日本公司已发行香港股份数目 20%
之本公司香港股份。
案通过当日本公司已发行香港股份数目
会行使权力配发、发行、授出、分派及以
其他方式处理本公司购回之额外法定但尚
未发行之本公司香港股份。
据此发行股份。
款建议，于 2022 年 9 月 5 日授出限制性
股票单位予关连人士。
款建议于 2022 年 9 月 5 日授出 277,500 个
限制性股票单位予本公司独立非执行董事
吴汉明院士。
发及发行本公司股份及╱或代表本公司作
出其认为就执行及完成根据建议于 2022
年 9 月 5 日授出限制性股票单位拟进行之
交易或与此有关所必需、可取或合宜的一
切行动。
款建议，于 2023 年 4 月 1 日授出限制性
股票单位予关连人士。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 159,565 个
限制性股票单位予本公司董事长及执行董
事高永岗博士。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 92,500 个
限制性股票单位予本公司独立非执行董事
刘遵义教授。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 92,500 个
限制性股票单位予本公司独立非执行董事
范仁达博士。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 159,565 个
限制性股票单位予本公司联合首席执行官
赵海军博士。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 159,565 个
限制性股票单位予本公司联合首席执行官
梁孟松博士。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 46,428 个
限制性股票单位予本公司子公司董事吴俊
峰博士。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 45,953 个
限制性股票单位予本公司子公司董事张昕
先生。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 61,062 个
限制性股票单位予本公司子公司董事彭进
先生。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 91,385 个
限制性股票单位予本公司子公司董事林新
发先生。
款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 29,312 个
限制性股票单位予本公司子公司董事王永
博士。
发及发行本公司股份及╱或代表本公司作
出其认为就执行及完成根据建议于 2023
年 4 月 1 日授出限制性股票单位拟进行之
交易或与此有关所必需、可取或合宜的一
切行动。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
人的投票将不会算入赞成或反对相关决议案的票数内。在确定出席或缺席法定人
数时，弃权将计算在内。本公司在计算通过决议案所需的大多数票数时将不包括
弃权票。
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